政府债-重庆武隆隆江建设2023年债权定向融资计划(债务与债权的关系的是)

cpdjt V管理员 /2023-12-16 /9 评论 /76 阅读

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评论列表（有 9 条评论，76人围观）

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2023-12-16 回复

可以参照基金受益所有人判定标准执行；无法参照执行的，义务机构可以将其主要负责人、主要管理人或者主要发起人等判定为受益所有人。

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2023-12-16 回复

受益所有人身份识别1.什么是受益所有人受益所有人指最终拥有或实际控制法人或者非法人组织的一个或者多个自然人。2.为什么要进行受益所有人身份识别为落实国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见，防范违法犯罪分子利用复杂的股权、

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2023-12-16 回复

金性质或者交易目的、性质。金融机构识别受益所有人，既是开展客户尽职调查的重要环节，也是防范各类违法违规活动的重要举措。客户配合进行受益所有人识别，提供完整、真实的信息资料，也是对自身权益的保障。2021年12月，为贯彻落实《市场主体登记管理条例》，做好受益所有人备案和信息管

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2023-12-16 回复

受益所有人的判定标准执行；受益所有人身份识别工作涉及理财产品、定向资产管理计划、集合资产管理计划、专项资产管理计划、资产支持专项计划、员工持股计划等未单独列举的情形的，可以参照基金受益所有人判