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证券代码:600843 900924 证券简称:上工申贝 上工 B 股 公告编号:2017-014 上工申贝(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2017 年 4 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区新金桥路 1566 号 2 楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 52 其中:A 股股东人数 9 境内上市外资股股东人数(B 股) 43 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 157,220,955 其中:A 股股东持有股份总数 143,462,755 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 13,758,200 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 28.6591 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 26.1512 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 2.5079 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,公司董事孙刚先生、独立董事何烨女士因工作原因 未能出席本次大会; 2、公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、公司董事长(代行董事会秘书职责)张敏先生出席了本次股东大会;公司部分高级 管理人员列席了本次大会。 1 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:公司 2016 年年度报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 143,392,045 99.9507 70,710 0.0493 0 0.0000 B股 13,757,100 99.9920 1,100 0.0080 0 0.0000 普通股合计: 157,149,145 99.9543 71,810 0.0457 0 0.0000 2、议案名称:公司 2016 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 143,392,045 99.9507 70,710 0.0493 0 0.0000 B股 13,757,100 99.9920 1,100 0.0080 0 0.0000 普通股合计: 157,149,145 99.9543 71,810 0.0457 0 0.0000 3、议案名称:公司 2016 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 143,392,045 99.9507 70,710 0.0493 0 0.0000 B股 13,757,100 99.9920 1,100 0.0080 0 0.0000 普通股合计: 157,149,145 99.9543 71,810 0.0457 0 0.0000 4、议案名称:公司 2016 年度财务工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 143,392,045 99.9507 70,710 0.0493 0 0.0000 B股 13,757,100 99.9920 1,100 0.0080 0 0.0000 普通股合计: 157,149,145 99.9543 71,810 0.0457 0 0.0000 2 5、议案名称:公司 2016 年年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 143,392,045 99.9507 70,710 0.0493 0 0.0000 B股 13,757,100 99.9920 1,100 0.0080 0 0.0000 普通股合计: 157,149,145 99.9543 71,810 0.0457 0 0.0000 6、议案名称:关于公司支付会计师事务所 2016 年度审计报酬及续聘 2017 年度审计机 构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 143,392,045 99.9507 70,710 0.0493 0 0.0000 B股 13,757,100 99.9920 1,100 0.0080 0 0.0000 普通股合计: 157,149,145 99.9543 71,810 0.0457 0 0.0000 7、议案名称:关于 2017 年度银行综合授信的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 143,392,045 99.9507 70,710 0.0493 0 0.0000 B股 13,757,100 99.9920 1,100 0.0080 0 0.0000 普通股合计: 157,149,145 99.9543 71,810 0.0457 0 0.0000 8、议案名称:关于 2017 年度为控股子公司提供担保预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 143,392,045 99.9507 70,710 0.0493 0 0.0000 B股 1,599,978 11.6293 12,158,222 88.3707 0 0.0000 普通股合计: 144,992,023 92.2218 12,228,932 7.7782 0 0.0000 3 9、议案名称:关于吸收合并公司子公司 DAP 上海的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 143,392,045 99.9507 70,710 0.0493 0 0.0000 B股 5,322,546 38.6864 8,435,654 61.3136 0 0.0000 普通股合计: 148,714,591 94.5895 8,506,364 5.4105 0 0.0000 10、议案名称:关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 143,392,045 99.9507 70,710 0.0493 0 0.0000 B股 13,757,100 99.9920 1,100 0.0080 0 0.0000 普通股合计: 157,149,145 99.9543 71,810 0.0457 0 0.0000 11、关于公司董事会换届的议案 11.01 议案名称:选举张敏为公司第八届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 143,392,045 99.9507 70,710 0.0493 0 0.0000 B股 13,757,100 99.9920 1,100 0.0080 0 0.0000 普通股合计: 157,149,145 99.9543 71,810 0.0457 0 0.0000 11.02 议案名称:选举朱旭东为公司第八届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 143,392,045 99.9507 70,710 0.0493 0 0.0000 B股 13,757,100 99.9920 1,100 0.0080 0 0.0000 普通股合计: 157,149,145 99.9543 71,810 0.0457 0 0.0000 11.03 议案名称:选举尹强为公司第八届董事会董事 4 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 143,392,045 99.9507 70,710 0.0493 0 0.0000 B股 13,516,500 98.2432 1,100 0.0080 240,600 1.7488 普通股合计: 156,908,545 99.8013 71,810 0.0457 240,600 0.1530 11.04 议案名称:选举黄颖健为公司第八届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 143,364,045 99.9312 70,710 0.0493 28,000 0.0195 B股 13,516,500 98.2432 1,100 0.0080 240,600 1.7488 普通股合计: 156,880,545 99.7835 71,810 0.0457 268,600 0.1708 11.05 议案名称:选举卢宇洁为公司第八届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 143,364,045 99.9312 70,710 0.0493 28,000 0.0195 B股 13,516,500 98.2432 1,100 0.0080 240,600 1.7488 普通股合计: 156,880,545 99.7835 71,810 0.0457 268,600 0.1708 11.06 议案名称:选举李文浩为公司第八届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 143,364,045 99.9312 70,710 0.0493 28,000 0.0195 B股 13,516,500 98.2432 1,100 0.0080 240,600 1.7488 普通股合计: 156,880,545 99.7835 71,810 0.0457 268,600 0.1708 11.07 议案名称:选举芮萌为公司第八届董事会独立董事 审议结果:通过 5 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 143,364,045 99.9312 70,710 0.0493 28,000 0.0195 B股 13,516,500 98.2432 1,100 0.0080 240,600 1.7488 普通股合计: 156,880,545 99.7835 71,810 0.0457 268,600 0.1708 11.08 议案名称:选举奚立峰为公司第八届董事会独立董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 143,364,045 99.9312 70,710 0.0493 28,000 0.0195 B股 13,516,500 98.2432 1,100 0.0080 240,600 1.7488 普通股合计: 156,880,545 99.7835 71,810 0.0457 268,600 0.1708 11.09 议案名称:选举陈臻为公司第八届董事会独立董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 143,364,045 99.9312 70,710 0.0493 28,000 0.0195 B股 13,516,500 98.2432 1,100 0.0080 240,600 1.7488 普通股合计: 156,880,545 99.7835 71,810 0.0457 268,600 0.1708 12、关于公司监事会换届的议案 12.01 议案名称:选举乔军海为公司第八届监事会监事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 143,364,045 99.9312 70,710 0.0493 28,000 0.0195 B股 13,432,166 97.6303 85,434 0.6210 240,600 1.7487 普通股合计: 156,796,211 99.7298 156,144 0.0993 268,600 0.1709 12.02 议案名称:选举陈孟钊为公司第八届监事会监事 审议结果:通过 表决情况: 6 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 143,364,045 99.9312 70,710 0.0493 28,000 0.0195 B股 13,516,500 98.2432 1,100 0.0080 240,600 1.7488 普通股合计: 156,880,545 99.7835 71,810 0.0457 268,600 0.1708 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 公司 2016 年年度利润分 5 51,641,142 99.8611 71,810 0.1389 0 0.0000 配预案 关于公司支付会计师事务 所 2016 年度审计报酬及 6 51,641,142 99.8611 71,810 0.1389 0 0.0000 续聘 2017 年度审计机构 的议案 关于 2017 年度为控股子 8 39,484,020 76.3523 12,228,932 23.6477 0 0.0000 公司提供担保预计的议案 关于修订《公司章程》及 10 《董事会议事规则》的议 51,641,142 99.8611 71,810 0.1389 0 0.0000 案 选举张敏为公司第八届董 11.01 51,641,142 99.8611 71,810 0.1389 0 0.0000 事会董事 选举朱旭东为公司第八届 11.02 51,641,142 99.8611 71,810 0.1389 0 0.0000 董事会董事 选举尹强为公司第八届董 11.03 51,400,542 99.3959 71,810 0.1389 240,600 0.4652 事会董事 选举黄颖健为公司第八届 11.04 51,372,542 99.3417 71,810 0.1389 268,600 0.5194 董事会董事 选举卢宇洁为公司第八届 11.05 51,372,542 99.3417 71,810 0.1389 268,600 0.5194 董事会董事 选举李文浩为公司第八届 11.06 51,372,542 99.3417 71,810 0.1389 268,600 0.5194 董事会董事 选举芮萌为公司第八届董 11.07 51,372,542 99.3417 71,810 0.1389 268,600 0.5194 事会独立董事 选举奚立峰为公司第八届 11.08 51,372,542 99.3417 71,810 0.1389 268,600 0.5194 董事会独立董事 选举陈臻为公司第八届董 11.09 51,372,542 99.3417 71,810 0.1389 268,600 0.5194 事会独立董事 选举乔军海为公司第八届 12.01 51,288,208 99.1787 156,144 0.3019 268,600 0.5194 监事会监事 选举陈孟钊为公司第八届 12.02 51,372,542 99.3417 71,810 0.1389 268,600 0.5194 监事会监事 7 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案 9、10 为特别决议议案,经出席会议的股东(包括股东代 理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。其他议案为普通决议议案, 经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市震旦律师事务所 律师:邵曙范、沈欣欣、严若辰 2、 律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,出席会议人员的资格、 召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 上工申贝(集团)股份有限公司 2017 年 4 月 28 日 8

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2022-07-08 23:46:24

) 票数 比例(%) A股 143,392,045 99.9507 70,710 0.0493 0 0.0000 B股 13,757,100 99.9920 1,100 0.0080 0 0.0000 普通股合计: 157,149,145 99.9543 71,8